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银行尽职调查专员(CDD)是什么工作?

cdd是商业尽职调查岗位，主要指从外部和内部对公司业务发展的内外部环境和情况进行调查，对企业达到其发展计划的关键因素，进行评估和分析的岗位。

银行CDD 是“客户尽职调查”（customer due diligence）的简称。在FATF发布的文件中，客户尽职调查出现的频率较高。

年的来现在我也在干刚实习，专业不是金融什么东西都要从头学，怎么说呢足额系的时候挺有趣的，可能因为我以前没涉及过这个领域的知识。

对公开户尽调人员要求是什么

即视为此保函为银行行为，真实，合法，有效。同时出具贴息承诺，与保函一起交给资方，保函不可拍照，复印，扫描，双方不得离开行长办公室，资方将首笔款划到借款企业指定账户，同台贴息。

对公账号审批人数不足，通常意味着在办理对公账户时，需要两个或以上的人员进行审批，但在当前审批流程中，缺少某个或某些人员的审批步骤。

不可以。单位开户尽职调查银行一个工作人员是不可以，要由多人协助完成。开户尽职调查目的是为了保护储户的资金安全，防止洗钱犯罪。认真履行尽调职责。

需要，对公账户若开通了网银的，一般需要设置两个不同的操作人员，一个审核一个付款，付款的人提交付款申请，审核的人审核以后同意即可付出款项。

开对公账户实地调查因为银行只核对营业执照，税务登记证，组织机构代码证，这三证银行一定要看原件的。开立基本帐户时，银行必须有两位客户经理上门核实真伪并摄影留存照片，防止虚假开户和洗黑钱。

银行账户证明；（4）组织机构统一代码证书；（5）法定代表人或负责人或业主的居民身份证、护照或其他合法证件；（6）税务机关要求的其他需要提供资料。用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付。

度小满反洗钱尽调专员工作好吗

度小满反洗钱尽调专员工作好。度小满也区别于传统金融公司，管理十分扁平化，没有明显上下级之分，还会不定期组织举办各类丰富的娱乐活动，度小满反洗钱尽调专员这个岗位轻松，薪资高，所以这个高位很不错。

是好事。银行上班从柜员到反洗钱尽调是好事，反洗钱师受到国家的重视，将来几年会比其他行业少了内卷、多了财富。在反洗钱中心要是做的不错，可以考一个权威的证书：ACAMS国际反洗钱师资格证，以后执业道路通畅很多。

掌握履职必需的反洗钱管理相关知识和技能，其他技能需要为具有很强的敬业精神和抗压能力，良好的团队合作意识与沟通、协调能力，为人诚实守信、作风正派等。

我是一家银行的反洗钱专员。具体做有权机关进行查冻扣后，调整系统客户风险等级，一共分为5个等级。还有日常的回顾客户持续工作。等等。

这样的工作还是比较适合女孩子。护士 对于女孩子来说护士也是一个不错的选择，毕竟护士的入职门槛要求没有那么高，所以也是一个特别热门的职业。不过如果你选择成为一名护士，那么就要接受三班倒的生活。